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非法集资的主要手段

2020-07-31 10:59:00
时间:2012/12/28资料来源:荣360原作者:李靖

非法集资主要是通过下列方式欺骗群众筹集资金:
 
(1)承诺高回报,编造“空中楼阁”和“一夜致富”的神话。谋利的诱惑是所有骗子欺骗群众的唯一途径。为了吸引更多的人,不法分子常常以奖励和回扣的形式向投资者承诺高回报。为了骗取更多的人参与募集资金,非法集资人以现金全额、按时提前发放投资者的本金和利息,然后拆除东墙,弥补西墙,利用募集人的资金兑现以前的本金和利息,达到一定规模后,秘密转移资金,带着资金逃离。
  
  (2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。   
 
(三)混淆投融资理念,让群众在眼花缭乱的新学期前丧失判断力。有些不法分子利用电子黄金、投资基金、网上外汇投机等新术语迷惑群众,误称其为新的投资工具或金融产品,另一些人则利用垄断、代理、加盟链、消费者增值回扣、电子商务等新的商业手段欺骗群众进行投资。
 
(四)以合法的外衣或者名人效应装饰外表,欺骗群众的信任。违法者为掩盖犯罪活动,往往设立公司,办理完整的工商许可证、税务登记等手续,掩盖其非法目的,而不实际经营或投资项目。这些公司加大了对跨省非法集资的宣传力度,比如租用豪华写字楼的办公空间,聘请名人做广告等等。
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(5)利用网络进行虚拟空间犯罪,逃避打击。非法分子租用海外服务器建立网站或位于不同的地方,开发负责人一般是代码或网络名称。有的还利用网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具传播虚假信息,欺骗群众。一旦检查,下面的行不遵守操作规则等,迅速关闭网站,带着钱逃跑。飞行前还发布了一份所谓的通知,要求离线人员记住自己的成绩,并承诺将来还会盈利,以稳定被骗的群众。
 
(6)利用精神、个人强迫或亲属欺骗,不断扩大受害人群体。许多非法集资参与者都被来自亲友的低风险和高回报所说服。罪犯经常利用亲戚、朋友、乡亲等关系,以高利息诱惑,非法获取资金。有的传销人员已经加入,为了完成或提高自己的业绩,为了完成或提高自己的业绩,不惜利用家庭和地理关系吸引亲友、同学或邻居加入,有的甚至连自己的父母、配偶和子女都不放过,造成家庭和感情,导致人间悲剧。

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